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重庆破获电信诈骗案:假借放贷诈骗,涉案金额超千万

时间:2019-02-17 18:53:01

  8月30日,重庆市公安局刑侦总队向澎湃新闻(www.thepaper.cn)通报称,近日,该队与潼南区公安局联合侦破一起假借放贷进行诈骗的特大电信诈骗案,涉案金额高达1000余万元。

  4月13日,潼南区公安局接到市民刘先生报警称,在通过微信网友办理用于贷款、透支消费的“中国诚信消费卡”过程中,一位自称谢某某的业务员以办卡手续费、消费提额、诚信测试等为由,要求他分批次向他的微信账户转账。刘先生按照谢某某的要求分三次转账2590元后,依然未能成功办理“中国诚信消费卡”。刘先生发现被骗,遂报警。

  重庆市反诈骗中心和潼南刑警研判现有线索,辗转多地追查,一个人员集中在黑龙江哈尔滨的诈骗团伙——“诚某”投资有限公司浮出水面。

  自2016年6月以来,该公司招募了大量业务员,利用贴吧、QQ、微信等工具发布可以办理高额贷款的虚假信息。抓住受害人急需贷款的迫切心理,以无抵押、无征信要求、低利息、手续简便为诱饵,诱使受害人办理其自制的“中国诚信消费卡”,声称凭此卡即可办理贷款。而要想办理消费卡,借贷者必须不停地缴纳“办卡费”、“激活费”等各种费用,直到借贷者嫌麻烦最终放弃贷款为止。

  经过几个月的查证,在充分掌握该诈骗犯罪团伙诈骗手段及犯罪事实后,重庆市公安局刑侦总队、潼南区公安局刑侦支队共赴黑龙江哈尔滨展开数次集中抓捕行动,于本月打掉这一电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人73名,缴获作案用电脑196台、手机117部。

  经初步核查,该系列案受害人涉及全国各地2000余人,涉案金额高达1000余万元。目前,43名犯罪嫌疑人被依法逮捕,案件正在进一步侦办中

  法律相关知识:

  合同诈骗罪司法解释

  [刑法条文]

  第二百二十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

  (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

  (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

  (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同 的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

  (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

  (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

  第二百三十一条 单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条 规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直法接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。